董事會

本公司設董事9人(含獨立董事3人),任期三年,目前有2位女性董事1位女性獨立董事。董事選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。董事會至少每季召集一次,各董事均具備執行業務所需之專業知識並分別具有經營管理、領導決策、產業知識及財務會計等專業能力。董事秉持超然獨立精神,依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權。董事會成員於任期中持續進修,公司並就全體董事於執行業務範圍購買責任保險。

董事會權責為健全監督功能及強化管理機制,並針對公司之營運規畫、財務報告、內部控制制度等及證券交易法第十四條之三、其他法令或章程規定或主管機關規定之重大事項提供意見及決策

董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能依本公司董事會通過訂定之「董事會績效評估辦法」規範本公司董事會及功能性委員會每年應執行績效評估

本公司於111年2月完成110年董事會及功能性委員會績效評估作業並提報111年3月10日董事會本次評估董事對於各項評核指標多為非常同意評鑑董事會及功能性委員會整體運作良好符合公司治理要求且有效強化董事會職能與維護股東權益

 



檔案下載

  • 董事會成員專業背景介紹 (147KB)
  • 董事會成員名單及多元化政策落實情形 (226KB)
  • 110年度董事會及功能性委員會績效評估 (237KB)